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《检察日报》2026年6月27日
江苏省扬州市江都区居民吕女士收到一张只有可扫码领取礼品的“福卡”快递，其非但没有警觉，反而按照卡片上的刷单返现提示一步步操作，最终，落入了骗子早已设好的陷阱……
2025年2月的一天，吕女士收到一件印有某电商平台标识的陌生快递，里面除了一张可扫码领取礼品的“福卡”，什么也没有。出于对大品牌的信任，吕女士按照卡上的提示，扫码加入了QQ群，被群内所谓“店铺增热度、刷单赚佣金”的活动吸引，开始参与各类刷单返利任务。
△图片系AI生成
从扫码充话费到虚拟刷单，吕女士按流程在指定网站操作后获得积分，再通过兑换积分陆续收到了几笔零碎返现。客服随后提醒她，可以通过多做任务购买大额物品升级，赚更多返利，吕女士照做了。几次操作后，吕女士成功提现1888元。随后，客服以操作失误导致吕女士账户冻结、平台卡顿、系统故障等理由，要求吕女士支付解冻金才能取回本金。
此时的吕女士为刷单已累计投入了2.5万余元，为解锁账户、拿回本金和继续刷单返现，不甘心的她按照客服要求，通过网约车送钱的方式先后支付了6次解冻金，累计76.5万元，但账户仍处于锁定状态。此时，吕女士已无力继续支付钱款，加之此前获得的积分一直无法返现，这才惊觉可能被骗了，于2025年3月报警。
公安机关查实，该案背后存在诈骗团伙（进一步侦查中），而且有一条专业化洗钱链条。
经查，2025年2月至3月，犯罪嫌疑人孙某明知相关资金系违法犯罪所得，仍纠集樊某等11人组建“跑分车队”。其中，孙某为负责人，统筹指挥全链条资金转运及虚拟货币交易；樊某、王某等9人在路边收取涉案现金，并负责将现金由江苏南京转移至孙某所在的天津，罗某则负责联络虚拟货币商将资金转换成虚拟货币。
涉案团伙利用区块链交易难以溯源的特点，帮助上游诈骗团伙洗白赃款、规避侦查，累计收转、掩饰包括吕女士在内的20名被害人的资金达112.52万余元。
江都区检察院经审查认定，孙某等11人明知涉案资金系电信网络诈骗犯罪所得，仍结伙通过定点交接、跨区转运、虚拟货币转移等方式掩饰、隐瞒赃款，其行为均已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。鉴于王某涉案金额及获利较少，且有自首、退赔等情节，该院于2025年11月对其作不起诉处理。今年1月，该院依法对孙某等10人提起公诉。
今年4月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处孙某、樊某等10名被告人有期徒刑二年至十个月不等，各并处罚金。目前，判决已生效。
据悉，涉案资金112.52万余元已被全部追回，发还被害群众。
来源：检察日报 江都检察
文字：李好 杨军
编辑：吴恙
审核：孙晓蒙 纪思源
审签：茆小松
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